Vašingtonas (PRANEŠIMAS SPAUDAI - 2010 m. Gegužės 9 d.) / „PRNewswire-USNewswire“ / „Ciena Capital LLC“, privatus ne depozitoriumo skolintojas, esantis Niujorke, pasiekė susitarimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl sukčiavimo reikalavimų, susijusių su jo smulkiojo verslo skolinimu, už 26,3 mln.. Manoma, kad „Ciena“ ir dukterinė įmonė „Business Loan Center“ (BLC), mažų įmonių skolinimo bendrovė, turinti leidimą įsigyti ir teikti paslaugas pagal Smulkiojo verslo akto 7 skirsnio a punktą, pateikė neteisingus reikalavimus dėl paskolų, suteiktų per „Small Business“ programą. Verslo administravimas (SBA).
$config[code] not foundSBA, teikdama įvairias skolinimo programas, teikia finansinę pagalbą mažosioms įmonėms, užtikrindama iki 85% privačių skolintojų suteiktų paskolų vertės. Šiandienos atsiskaitymas išsprendžia įtarimus, kad „Ciena“ ir „BLC“ neteisingai patvirtino, kad jie laikėsi SBA taisyklių, kai jie pateikė prašymus sumokėti už gautas, pasirašytas ir aptarnautas paskolas. Kai kurios iš šių paskolų neatliko netrukus po to, kai jos buvo padarytos dėl „Ciena“ ir „BLC“ nesilaikant SBA taisyklių, taisyklių ir draudimo reikalavimų. Kitos paskolos buvo sukurtos buvusio BLC viceprezidento Patricko Harringtono ar jo pareigų metu. Harringtonas pripažino kaltu dėl sąmokslo apgauti Jungtines Valstijas ir buvo nuteistas 10 metų kalėjime už jo svarbų vaidmenį sukčiavimo paskolų schemoje, kuri apėmė paskolų dokumentų falsifikavimą, turto vertinimo padidinimą ir šiaudų pirkėjų naudojimą apgaulingų operacijų vykdymui. Šis sprendimas taip pat išsprendžia kaltinimus, kad atsakovų patronuojanti bendrovė „Allied Capital Corporation“ yra atsakinga už savo dukterinių įmonių veiksmus.
„Jungtinės Valstijos netoleruos sukčiavimo programų, skirtų padėti mažosioms įmonėms, kurios yra labai svarbios mūsų tautos ekonomikai“, - sakė Tony West, Teisingumo departamento civilinės tarnybos generalinis prokuroras. „Mes sieksime tų, kurie siekia nesąžiningai pasinaudoti programomis, skirtomis padėti žmonėms pradėti verslą ir uždirbti pragyvenimą.“
Atsiskaitymas už 26,3 mln. JAV dolerių, į kurį įeina kreditas už 18,1 mln. JAV dolerių, dėl kurių anksčiau buvo susitarta ir sumokėta SBA, išsprendžia James R. Brickman ir Greenlight Capital Inc. pateiktą ieškinį dėl neteisingų pretenzijų. Aktas. Pagal neteisingų reikalavimų įstatymą privatūs piliečiai gali pateikti ieškinį Jungtinių Valstijų vardu ir dalintis visais susigrąžinimo būdais. Brickman ir Greenlight Capital gaus 4,3 mln.
2008 m. Rugsėjo 30 d. Ciena ir kelios jos dukterinės įmonės pateikė bankroto bylas pagal Bankroto kodekso 11 skyrių JAV bankroto teisme Niujorko pietiniam rajonui. Šiandien paskelbtas atsiskaitymas turi būti patvirtintas Bankroto teismo.
„Dėl stipraus SBA advokatų, SBA generalinio inspektoriaus biuro, teisingumo departamento ir JAV advokatų biurų Atlanta ir Niujorke glaudaus bendradarbiavimo mes susigrąžinome nemažą paskolų nuostolių, atsiradusių dėl„ Ciena “operacijų“, - SBA generalinis direktorius Advokatas Sara Lipscomb sakė.
„Šių mokėjimų dydis siunčia tvirtą žinią, kad vyriausybė netoleruos sukčiavimo, atliekų ar piktnaudžiavimo SBA programomis“, - sakė SBA inspektorius Peggy E. Gustafson.
Šį teisėsaugos veiksmą iš dalies remia tarpžinybinė finansų sukčiavimo vykdymo darbo grupė. Darbo grupė buvo įsteigta agresyviai, koordinuotai ir aktyviai stengiantis ištirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už finansinius nusikaltimus. Jame dalyvauja įvairių federalinių agentūrų atstovai, įskaitant SBA, reguliavimo institucijas, bendruosius inspektorius, valstybės ir vietos teisėsaugos institucijas, kurios, bendradarbiaudamos, patiria daugybę baudžiamosios ir civilinės teisės įgyvendinimo išteklių. Darbo grupė stengiasi gerinti federalinės vykdomosios valdžios pastangas ir, kartu su valstybiniais ir vietos partneriais, ištirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už svarbius finansinius nusikaltimus, užtikrinti teisingą ir veiksmingą bausmę tiems, kurie įvykdo finansinius nusikaltimus, kovoti su diskriminacija skolinimo ir finansų rinkose, ir susigrąžinti pajamas, gautas už finansinius nusikaltimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Finansinių sukčiavimo vykdymo darbo grupę, apsilankykite www.stopfraud.gov.
